서울동부지검 제공 검찰이 전국 각지의 아파트를 옮겨 다니며 24시간 보이스피싱 자금을 세탁해 온 대규모 범죄단체를 검거했다. 이들이 세탁한 금액은 1조 원을 훌쩍 넘는 것으로 조사됐다.
서울동부지검 보이스피싱범죄 합동수사부(김보성 부장검사·이하 합수부)는 21일 범죄단체조직, 범죄단체 가입·활동, 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 조직 우두머리 A씨 등 13명을 입건했다고 밝혔다. 이 가운데 총괄관리책을 포함한 7명은 구속기소됐으며, A씨를 포함한 나머지 6명에 대해서는 체포영장을 발부받아 추적 중이다.
A씨 등은 2022년 3월부터 지난해 11월까지 약 3년 6개월 동안 범죄수익 세탁 사무실 겸 숙소로 개조한 아파트 7곳에서 180여 개의 대포계좌를 이용해 보이스피싱 피해금 등 약 1조 5천억 원을 세탁한 혐의를 받는다.
서울동부지검 제공검찰에 따르면 이들은 A씨를 정점으로 센터 운영을 총괄하는 총괄관리책, 조직원을 관리하는 중간관리책, 대포계좌를 공급하는 전문 '장집', 자금세탁책 등으로 역할을 분담해 조직적으로 범행을 저질렀다. 수사기관의 추적을 피하기 위해 일반 시민이 거주하는 아파트를 임차해 평균 6개월 간격으로 거점을 옮기며 24시간 자금세탁소를 운영해 온 것으로 파악됐다.
검찰은 제보를 토대로 조직원 일부의 신병을 확보한 뒤 압수수색 등 강제수사에 착수했다. 이 과정에서 용인 소재 자금세탁소에서 타인 명의의 체크카드와 OTP 등 대포계좌 관련 물품과 대포폰 등 범행 도구를 다수 발견했다. 휴대전화 포렌식과 금융거래 내역 분석 결과, 총 자금세탁액은 약 1조 5750억 원에 달하는 것으로 확인됐다. A씨가 취득한 순수 범죄수익은 약 126억 원으로 조사됐다.
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이들은 사기 신고 등으로 계좌가 지급정지되면 해당 사실을 표기해 관리하고, 센터를 이전할 때마다 사용하던 대포계좌를 폐기하는 등 치밀하게 범행을 이어왔다. 전북 전주에서 서울에 이르기까지 하위 조직원 명의로 아파트를 임차한 뒤 암막 커튼 등을 설치해 외부 노출을 차단했고, 조직원 이탈이나 특이사항 발생 시 즉시 거점을 옮기며 수사망을 피해왔다.
또 센터 이전 과정에서 업무용 PC 외장하드와 대포계좌 등 증거를 폐기하고, 수사기관 적발 시 진술 요령이 담긴 이른바 '대본'을 마련하는 등 지능적으로 수사에 대비한 정황도 드러났다. 대포계좌 명의자가 적발될 경우 벌금을 대신 납부해 주거나, 구속된 하위 조직원의 변호인을 대신 선임해 입단속을 하는 방식으로 수사 확대를 차단한 것으로 조사됐다. 상선급 조직원들은 수시로 대포폰을 교체하고 텔레그램을 통해 수사 상황을 공유해 온 것으로 나타났다.
서울동부지검 제공특히 A씨는 범죄수익으로 호화 생활을 누리는 한편, 합법적 사업가로 위장해 '신분 세탁'까지 시도한 것으로 드러났다. A씨는 수억 원 상당의 벤츠·레인지로버·BMW 등 고급 외제차와 에르메스·샤넬 등 명품을 구매했으며, 다수의 백화점 VVIP 카드와 수천만 원대 명품을 현금으로 결제한 정황도 확인됐다.검찰은 A씨가 부동산, 카지노, 에너지 개발 등 신규 사업을 추진하려 한 정황과 관련한 서류도 확보했다.
검찰은 A씨의 주거지와 은신지를 압수수색해 약 4억 원 상당의 명품을 압수하고, A씨와 배우자, 미성년 자녀 명의의 재산 약 30억 원에 대해 기소 전 추징보전을 조치했다. 다만 A씨는 현재까지 검거되지 않아 검찰이 추적을 이어가고 있다.
합수부는 "단 한 명의 가담자도 수사망을 벗어날 수 없도록 끝까지 추적·검거할 것"이라며 "검거된 조직원들에 대해서는 죄책에 상응하는 엄정한 처벌과 함께 범죄수익을 철저히 환수하고 피해자 환부에도 만전을 기하겠다"고 밝혔다.