그래픽=안나경 기자
1조4천700억원에 달하는 보이스피싱(전화금융사기)과 사이버도박, 인터넷 물품 사기 등 각종 범죄 피해금이 흘러 들어간 전국 최대규모 대포통장을 유통한 조직이 일망타진됐다.
강원경찰청 보이스피싱수사대는 총책 등 핵심 조직원 10명을 범죄단체조직 혐의로 구속한 것을 비롯해 하부조직원 등 총 82명을 검거해 검찰에 넘겼다고 28일 밝혔다.
이들 조직은 2015년부터 6년간 해외 보이스피싱·사이버도박 조직 등 범죄조직에 대포통장을 공급해 약 72억원을 챙긴 혐의를 받는다.
조사 결과 대포통장을 공급하기 위해 유령법인 150여 개를 설립했고, 개설한 대포통장만 320개가 넘었다.
불법 유통된 대포통장에 들어온 피해금은 1조4천700억원으로 단일조직으로는 전국 최대 규모다.
피해금 성격은 사이버도박이 119개 계좌에 7천377억원이고, 보이스피싱이 107개 계좌에 6천856억, 인터넷 물품 사기 등이 9개 계좌에 579억원으로 파악됐다.
유한회사는 자본금 납입 증명을 하지 않아도 쉽게 설립할 수 있고, 법인 명의로 여러 계좌를 개설할 수 있으며, 개인 계좌와 달리 범행에 사용된 계좌만 지급정지되고 그 외 계좌는 계속 사용이 가능한 점을 악용해 유령법인을 세워 범행했다.
이들은 '각자 지급된 대포폰으로만 연락해라', '사무실에 들어갈 때는 차를 멀리 주차하고 주위를 살펴라', '검거 시 가상 인물을 얘기하고 공범 이름은 말하지 마라'는 등 행동강령을 만들어 수사망을 피했다.
총책 A씨는 조직원들에게까지 신분을 숨기기 위해 일반 사업체를 운영하는 사업가 행세를 하며 조직을 관리하는 치밀함을 보였다.
조직을 보호하고 교도소에 갇힌 공범을 안심시키기 위해 변호사 비용을 대납하고 가족 생활비를 지급하는 등 조직폭력배를 방불케 하는 수준으로 조직원들을 철저하게 관리했다.
이들은 명의대여자 57명에게 1인당 300만원을 주고 명의를 사들여 유령법인을 세운 뒤 전국 은행을 돌며 유령법인 명의로 대포통장을 만들어 범죄조직에 통장 1개당 월 120만원씩 받고 팔아넘겼다.
경찰은 범행 기간, 범죄 피해금, 행동강령, 수익금 분배 등을 분석해 범죄단체조직죄를 적용했다.
범행 수익금으로 산 차량 6대와 3천600만원 상당의 명품 의류·가방 36점을 압수하고, 4억5천만원 상당의 범죄수익을 몰수·추징보전 했다.
명의 대여자들도 전자금융거래법 위반과 업무방해 혐의로 불구속 입건했다.
경찰은 범죄에 필수적으로 쓰이는 대포통장과 대포폰 등 대포 물건에 대한 단속을 강화하고, 대포통장을 공급받아 범행에 사용한 것으로 확인된 필리핀 보이스피싱 조직과 사이버도박 조직을 쫓고 있다.
박근호 보이스피싱수사대장은 "'고수익 알바', '명의 삽니다' 등 광고에 현혹돼 신분증이나 통장을 타인에게 판매하는 행위는 처벌될 수 있다"며 주의를 당부했다.